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厦门银行培训课程:银行业反洗钱实务培训

授课机构:厦门东南银通银行培训

地址:厦门市思明区禾祥东路108号鸿运大厦2605室

网报价格:¥电询

课程原价:¥电询

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厦门银行培训课程:银行业反洗钱实务培训

银行培训课程:银行业反洗钱实务培训

课程背景

近年来,随着走私、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。本课程从政策、法律层面,强化学员反洗钱意识以及如何监测洗钱行为。

培训对象 客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员

课程大纲

引子

案例一:陈水扁家族洗钱案

案例二:吴英非法集资案

—— 引出反洗钱的重要性与意义

第一部分 基础篇

一、洗钱的基本问题

洗钱三步曲

放置阶段(Placement ,起始环节)

离析阶段(Layering ,中间环节)

整合阶段(Integration,最终环节)

洗钱的手法

洗钱的特点

二、反洗钱的基本问题

三、银行金融机构的反洗钱义务

第二部分 管理篇

第三部分 实务篇

可疑交易报告识别的步骤

掌握可疑的标准

向客户了解情况

查阅客户的已知记录:如职业、年龄、住址、帐户交易、业务范围、交易规模、交易对象

综合分析

可疑交易报告的格式和要求

第四部分 监管篇

厦门东南银通银行培训简介

  厦门东南银通是以金融系统为服务对象, 致力于为各商业银行和金融机构提供专业培训和管理咨询,公司银行培训课程涉及银行管理、业务技能、营销技能、服务技能、个人素质提升等方面,培训对象从会计人员、客户经理、网点主任、中层领导到支行长,并提供打造银行精品网点/标杆网点、打造银行网点星级服务等项目咨询合作,为银行培训提供一站式服务。
多年专业的银行培训服务,厦门东南银通集资源优势,整合了一整套“银行智慧”系统课程,涵括银行业务六大体系的内容,全面解析银行服务,提升竞争优势。 这一系统为全球首创,并服务于中国市场, 为中国银行业提升服务质量,帮助银行业参与全球竞争,被业界称为“银行智慧的硅谷”!
银行智慧培训课程包括:柜面操作法律风险防范、票据鉴别与风险防范、有效证件鉴别、多国货币鉴别、柜面服务英语实训;国际业务与贸易融资产品营销与风险管理、决战——高效营销技巧、信贷风险控制;中导高效执行力、网点转型时期的管理艺术、银行全面风险防范、网点主任综合训练营;投诉处理技巧、银行礼仪、职业规划与阳光心态、压力缓解与情绪管理、时间与目标管理等。
东南银通禀着“源于优秀,止于至善”的核心理念,聚集了大批资深的银行培训师,同时聘请银行内部专家联合授课。在课程开发上,公司长期聘请工作在银行前沿的内部专家组成顾问团,他们有丰富的银行培训心得体会,共同开发、设计出新、切合银行的培训课程系列。在客户服务上,公司拥有一支专业的客服队伍,为客户提供及时、人性的优质服务!
感谢您的关注! 欢迎来电咨询!
公司名称:东南银通银行培训中心
公司地址:厦门市思明区禾祥东路108号鸿运大厦2605室
厦门东南银通是以金融系统为服务对象,致力于为各商业银行和金融机构提供专业培训和管理咨询,公司银行培训课程涉及银行管理、业务技能、营销技能、服务技能、个人素质提升等方面,培训对象从会计人员、客户经理、网点主任、中层领导到支行长,并提供打造银行精品网点/标杆网点、打造银行网点星级服务等项目咨询合作,为银行培训提供一站式服务。
多年专业的银行培训服务,厦门东南银通集资源优势,整合了一整套“银行智慧”系统课程,涵括银行业务六大体系的内容,全面解析银行服务,提升竞争优势。这一系统为全球首创,并服务于中国市场,为中国银行业提升服务质量,帮助银行业参与全球竞争,被业界称为“银行智慧的硅谷”!
银行智慧培训课程包括:柜面操作法律风险防范、票据鉴别与风险防范、有效证件鉴别、多国货币鉴别、柜面服务英语实训;国际业务与贸易融资产品营销与风险管理、决战——高效营销技巧、信贷风险控制;中导高效执行力、网点转型时期的管理艺术、银行全面风险防范、网点主任综合训练营;投诉处理技巧、银行礼仪、职业规划与阳光心态、压力缓解与情绪管理、时间与目标管理等。
东南银通禀着“源于优秀,止于至善”的核心理念,聚集了大批资深的银行培训师,同时聘请银行内部专家联合授课。在课程开发上,公司长期聘请工作在银行前沿的内部专家组成顾问团,他们有丰富的银行培训心得体会,共同开发、设计出新、切合银行的培训课程系列。在客户服务上,公司拥有一支专业的客服队伍,为客户提供及时、人性的优质服务!
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公司地址:厦门市思明区禾祥东路108号鸿运大厦2605室

  • 学校名称:厦门东南银通银行培训

    固定电话:13305008725

    授课地址:厦门市思明区禾祥东路108号鸿运大厦2605室 免费参观